Bolagsstyrningsrapport

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Meda är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Meda tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2015 års bolagsstyrningsrapport. Meda avviker mot koden, punkt 9.8, ersättning vid uppsägning. För ersättning till verkställande direktör och Executive Vice Presidents (EVPs), se koncernens not 8. Styrelsens uppfattning är att ­avvikelsen främjar möjligheten att rekrytera och behålla duktiga nyckel­ personer och ökar Medas attraktionskraft som arbetsgivare i ett inter­ nationellt perspektiv. Kod för bolagsstyrning finns tillgänglig på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats, www.bolagsstyrning.se

Medas aktieägare utövar sin beslutanderätt vid bolagsstämmor (årsstämma samt eventuella extra bolagsstämmor). Bolagsstämman beslutar med kvalificerad majoritet om bolagsordningen i enlighet med svenska aktiebolagslagen. På Medas webbplats under avsnitt bolagsstyrning finns informationsmaterial samlat från Medas senaste årsstämmor samt extra bolagsstämmor. Där finns även information om aktieägarnas rätt att få ärenden behandlade på stämman och när aktieägarens begäran ska vara Meda tillhanda för att ett ärende med säkerhet ska kunna tas med i kallelsen.

Bolagsstyrningsstruktur Valberedning

Revisorer

Aktieägare genom årsstämman

Styrelse styrelsemedlemmar väljs av årsstämman

Ersättningsutskott Utses av styrelsen

Revisionsutskott Utses av styrelsen

Koncernledning

VD och Koncernchef

Enhetschefer

Aktieägare Medas aktier är sedan 1995 noterade på Stockholmsbörsen och sedan 2006 på Nasdaq Stockholm. Den största aktieägaren är Stena Sessan Rederi AB, som innehar 75 652 948 aktier vilket motsvara 20,7% av ­kapitalet och rösterna. För ytterligare information om aktien och aktieägare, se sidorna 132–133 samt Medas webbplats www.meda.se.

Aktier och röster Moderbolagets aktier består av 365 467 371 A-aktier. Varje A-aktie representerar en röst.

Bemyndiganden – godkända av årsstämman 2015 Moderbolaget är enligt beslut på årsstämman 2015 bemyndigat att fatta beslut om emission av högst 36 546 737 A-och/eller B-aktier för att använda som köpeskilling i samband med förvärv av andra företag, delar av företag, produkträttigheter eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för verksamheten. Moderbolaget är också bemyndigat enligt beslut på årsstämman 2015 att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A enligt följande: Förvärv av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget innehar högst 10% av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Egna aktier får överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Över­ låtelse får ske av så många egna aktier som bolaget vid var tid innehar. ­Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Ovan bemyndiganden får utnyttjas till och med årsstämman 2016.

Årsstämman Årsstämman hålls i Solna. Datum och plats för stämman meddelas på Medas webbplats senast i samband med publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet. Aktieägare som inte kan delta personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Endast aktieägare som finns med i aktieboken har rösträtt. På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om koncernens verksamhet. Meda strävar efter att styrelsens ledamöter och medlemmar i koncernledningen alltid ska närvara för att kunna besvara sådana ­frågor. Bolagets revisorer närvarar vid årsstämman.

Årsstämma 2015 Årsstämman ägde rum den 6 maj 2015 i Solna. Protokoll från årsstämman finns på Medas webbplats. Vid stämman närvarade 351 aktieägare, personligen eller genom ombud. Medas styrelse, ledning, valberedning samt bolagets revisor närvarade vid stämman. I huvudsak fattades följande beslut: • Utdelning om 2,50 SEK per aktie för 2014. • Martin Svalstedt omvaldes till styrelseordförande. • Luca Rovati, Peter Claesson, Peter von Ehrenheim, Lars Westerberg, Guido Oelkers och Karen Sörensen omvaldes till styrelseledamöter. • Kimberly Lein-Mathisen och Lillie Li Valeur valdes till nya styrelse­ ledamöter. • Fastställande av ersättning till styrelsen och revisor. • Fastställande av principer för ersättning till koncernledningen. • Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier. • Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. • Inrättande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. • Fastställande av principer för utseende av valberedningen.

Årsstämma 2016 Medas årsstämma 2016 äger rum torsdagen den 14 april i bolagets lokaler. Aktieägare som vill ha en fråga behandlad på årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran därom till styrelsen i god tid före årsstämman. Mer information finns på Medas webbplats.

Bolagsordning Medas bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma eller särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen.

Valberedning Årsstämman 2015 beslutade att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna jämte Medas styrelseord­

MEDA ÅRSREDOVISNING 2015

73

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolagsstyrningsrapport förande. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till: • val av stämmoordförande, • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, • val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), • principer för utseende av valberedning.

Vid de ordinarie sammanträdena föreligger bestämda rapport- och ­beslutspunkter. Verkställande direktören lämnar också löpande information om bolagets utveckling. Styrelsen tar ställning till frågor av över­ gripande karaktär såsom strategi-, struktur- och organisationsfrågor samt större investeringar. Styrelsens ordförande har även mellan samman­ trädena aktivt engagerats i dessa frågor. Bolagets revisor deltar vid minst ett av styrelsens sammanträden.

Styrelsens arbete under 2015 Den nuvarande valberedningen vilken publicerades i ett pressmeddelande den 13 oktober 2015 består av: VALBEREDNING Bert-Åke Eriksson (Valberedningens ordförande)

Stena Sessan Rederi AB

Martin Svalstedt (Medas styrelseordförande) Sigieri Diaz Pallavicini

Fidim S.r.l

Evert Carlsson

Swedbank Robur Fonder

Elisabet Jamal Bergström

Handelsbanken Fonder

Valberedningens arbete inför årsstämman 2016 Valberedningen har haft tre möten samt mail- och telefonkontakter. Arbetet har bedrivits i en god och trevlig anda präglad av stort samförstånd. Genom bolagets styrelseordförande har valberedningen informerats om styrelsearbetet. Styrelsens ordförande har också redogjort för den styrelse­ utvärdering som genomförts. Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning avseende bland annat nuvarande och eventuella krav på nya erfarenheter och kompetenser. Det är valberedningens uppfattning att arbetet i styrelsen fungerat väl och professionellt. Valberedningen föreslår inga förändringar av styrelsens sammansättning. Valberedningen har genom åren särskilt vinnlagt sig om att uppnå en jämn könsfördelning i Medas styrelse. Andelen kvinnor i Medas styrelse uppgår till 33 procent. Valberedningen har konstaterat att en majoritet av de föreslagna leda­ möterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets aktieägare. Närmare detaljer om valberedningens arbete finns på bolagets webbplats.

Styrelsen Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Medas organisation och förvaltningen av bolagets verksamhet. Styrelsen utser en verkställande direktör som ansvarar för den dagliga verksamheten utifrån, av styrelsen, utformade riktlinjer och instruktioner. Den verkställande direktören informerar styrelsen regelbundet om händelser som är av betydelse för Meda, vilket bland annat innefattar information om verksamhetens utveckling samt ­koncernens resultat, ekonomiska ställning och likviditet.

Styrelsens sammansättning Enligt Medas bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst sex suppleanter. Medas styrelse består av nio ledamöter valda av årsstämman vari styrelsens ordförande inkluderas. Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 2015 finns i årsredovisningen, koncernens not 8. Oberoende för respektive ledamot i styrelsen framgår av tabellerna på sidorna 78–79.

Styrelsens arbetsordning och skriftliga instruktioner Styrelsen antar årligen vid styrelsens konstituerande sammanträde en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och den verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering.

Struktur för styrelsens arbete Enligt styrelsens arbetsordning hålls fyra ordinarie sammanträden per år utöver det konstituerande sammanträdet. Därutöver kan styrelsen ­sammanträda när omständigheter så kräver.

74

MEDA ÅRSREDOVISNING 2015

Under 2015 hölls 11 styrelsemöten. Ledamöternas närvaro vid styrelse­ mötena framgår av tabellerna på sidorna 78–79. Utöver sedvanliga ­rapport- och beslutspunkter har styrelsen under året bland annat hanterat integrationen av Rottapharm, flertalet förvärvs – och avyttringsprojekt samt frågor kring ett eventuellt bud på Meda från Mylan N.V.

Utvärdering av styrelsens arbete Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen syftar bland annat till att undersöka vilka typer av frågor som styrelsen anser bör ges större fokus, att avgöra inom vilka områden styrelsen behöver ytterligare kompetens samt att utreda om styrelsen är väl sammansatt. Utvärderingen fungerar också som underlag för valberedningens arbete. Under 2015 har styrelsen utvärderat sitt arbete genom en strukturerad s.k. self assessment utifrån flertalet parametrar. Resultatet av denna utvärdering är att styrelsearbetet ­fungerar väl och att styrelsen är väl sammansatt med god kompetens. Styrelsens utskott Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Ledamöterna i utskotten utses bland styrelseledamöterna för ett år i taget, i enlighet med principerna i den svenska aktiebolagslagen och den svenska koden för bolagsstyrning.

Revisionsutskott Revisionsutskottet består av tre ledamöter vilka framgår av tabellen för ­styrelsen. Revisionsutskottet har följande huvudsakliga ansvarsområden: • ansvar för att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra de ­finansiella rapporterna, • behandling av frågor rörande den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen samt regelefterlevnad, • övervakning och utvärdering av externrevisorernas arbete, • följa utvecklingen inom redovisningsområdet för de områden som kan påverka Meda. Utskottet har under 2015 haft tre ordinarie möten med speciellt fokus på ­delårsrapporter, revisionsrapporter, intern kontroll, integration av Rotta­ pharm samt värdering av immateriella tillgångar. Ledamöternas närvaro framgår av tabellen på sidorna 78–79.

Ersättningsutskott Ersättningsutskottet består av tre ledamöter vilka framgår av tabellen för styrelsen. Ersättningsutskottet har följande huvudsakliga ansvarsområden: • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, • utarbeta förslag till de riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­ havare som styrelsen ska föreslå på årsstämman, • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för ­rörliga ersättningar för bolagsledningen, • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Utskottet har under 2015 haft sex ordinarie möten med fokus på ersättningsprinciper inom koncernen vilket inkluderat förberedelse och förslag till det långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av årsstämman 2015. Ledamöternas närvaro framgår av tabellen på sidorna 78–79.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolagsstyrningsrapport

Ledningsgrupp

Kontrollmiljö

Koncernens ledningsgrupp (Executive Vice Presidents) består av nio ­personer inklusive VD. Den utökade ledningsgruppen omfattar ytterligare två personer (Vice Presidents). Se tabell på sidorna 82–83 för ytterligare information om respektive person i ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder kontinuerligt och avhandlar då i huvudsak koncernens finansiella utveckling, pågående projekt och andra strategiska frågor. Under året har fokus också legat på integrationen av Rottapharm. För principer, ersättningar och andra arvoden till ledningsgruppen ­(Executive Vice Presidents) se koncernens not 8.

Medas organisation är utformad för att snabbt kunna reagera på förändringar i marknaden. Operativa beslut fattas därför på bolagsnivå. Beslut om strategi, inriktning, förvärv och övergripande finansiella frågor fattas av Medas styrelse och koncernens ledningsgrupp. Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen inom Meda är utformad för att hantera dessa förutsättningar. Bolagets kontrollmiljö är basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön utgörs av organisations­strukturen, arbetssätt och rutiner, beslutsvägar, befogenheter och ansvar samt attityder och värderingar som har dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument. Exempel på dessa styrande dokument är Medas Business Conduct Guidelines, Delegation of Authority samt Internal Control Standards. Läs mer i avsnittet hållbarhetsredovisning, sidorna 41–63.

Internrevision Meda har valt att inte etablera en särskild granskningsfunktion (internrevision). Internrevisionsarbetet utförs enligt särskild plan genom koncernens centrala ekonomifunktion i samarbete med de externa revisorerna. Med beaktande av utfallet från årets internrevision samt utvecklingen av Medas internkontroll i allmänhet har styrelsen tillsvidare gjort bedömningen att en särskild granskningsfunktion inte är motiverad.

Revisorer Medas revisorer är auktoriserade revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Mikael Winkvist som medrevisor. PwC är valda på årsstämman 2015 till och med slutet av nästa årsstämma.

Riskbedömning Riskbedömningen avseende den finansiella rapporteringen utgår från resultat- och balansräkningar där en bedömning bland annat görs utifrån materialitet, komplexitet och risk för bedrägeri. Denna riskbedömning utförs på såväl koncernnivå som bolagsnivå och utmynnar i en klassificering av risknivån för olika processer. För en närmare beskrivning av Medas risker se koncernens not 2 avseende finansiella risker samt avsnittet om riskfaktorer, sidorna 94–96. Identifierade risker motverkas bland annat genom en tydlig ansvars- och arbetsfördelning samt interna riktlinjer för redovisning och rapportering.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i svenska aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. Det övergripande syftet med bolagets interna kontroll är att skydda bolagets tillgångar och anseende och där­ igenom ägarnas investering. Styrelsens arbete med intern kontroll omfattar intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen och intern kontroll ur ett operativt perspektiv. Riskhantering är en integrerad del i styrelsens arbete med intern ­kontroll vars syfte är att säkerställa att verksamheten styrs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Styrelsen följer kontinuerligt upp att den interna styrningen och kontrollen fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med stöd av externa revisorer och interna funktioner. Styrelsens revisionsutskott ansvarar för uppföljningen av den finansiella rapporteringen. Externa revisorer och interna funktioner utför årligen granskning av den interna kontrollen i fler­ talet av koncernens enheter, enligt av ledningen fastställd plan. Detta ­rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen. Meda genomför dessutom en kontinuerlig översyn och analys av ­bolagets styrprocesser och intern kontroll för att ge styrelsen underlag att fastställa rätt nivå vad det gäller intern styrning och kontroll. Processen har sin utgångspunkt i COSO-ramverkets 17 principer kopplade till de fem ­komponenter, kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Resultatet av översynen utmynnar i en årlig handlingsplan för utveckling av den interna kontrollen. För 2015 har detta inneburit följande: • uppdatering och implementering av Medas Business Conduct Guidelines och Whistleblower Policy, • upprättande och påbörjad implementering av Medas Anti-Corruption Policy, • uppdatering och implementering av styrande dokument såsom Medas Group Accounting and Reporting Manual och Delegation of Authority, • integration av Rottapharm, • fortsatt förstärkning av IT-miljön, • uppföljning av efterlevnaden av interna regler och riktlinjer. En handlingsplan för arbetet med den interna kontrollen under 2016 har utarbetats.

Kontrollaktiviteter Ändamålsenliga kontrollaktiviteter utformas på koncern- och bolagsnivå för att hantera de väsentliga risker avseende den finansiella rapporteringen som identifierats under riskbedömningen. Dessa kontrollaktiviteter omfattar både övergripande och mer detaljerade kontroller vars syfte är att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. I Meda utförs och dokumenteras följande kontroller: • Manuella kontroller och applikationskontroller, som säkerställer att ­nyckelrisker inom processer kopplade till den finansiella rapporteringen är kontrollerade. Exempel på viktiga manuella kontroller och applikationskontroller är kontroller av bokföringsordrar, avstämningar, accessrättig­ heter och ansvarsfördelning. • Generella IT-kontroller som säkrar IT-miljön för nyckelapplikationer. ­Exempel på viktiga generella IT-kontroller är backup-rutiner, accessrättigheter och användaradministration. • Företagsövergripande kontroller som säkerställer och förbättrar kontrollmiljön inom Meda. Exempel på viktiga företagsövergripande kontroller är koncernspecifika riktlinjer, redovisningsregler, instruktioner för attesträtt och finansiell uppföljning.

Information och kommunikation Medas informations- och kommunikationsvägar ska bidra till en fullständig och korrekt finansiell rapportering som sker i rätt tid. Detta uppnås genom att samtliga relevanta riktlinjer och instruktioner för interna processer görs tillgängliga för samtliga berörda medarbetare. Vid behov tillhandahålls regelbundna uppdateringar och meddelanden om ändringar av redovisningsregler/riktlinjer, rapporteringskrav samt krav om informationsgivning.

Uppföljning Medas arbete med den interna kontrollen bidrar till en ökad medvetenhet om betydelsen av god intern kontroll samt att denna kontinuerligt förbättras. Meda utför kontinuerligt under året analyser av kontrollmiljön, riskbedömning och kontrollaktiviteter vilka ligger till grund för den handlingsplan som fastställs för det kommande året. Syftet med arbetet av denna handlingsplan är att identifiera och följa upp områden där den interna kontrollen kan förbättras. Styrelsen erhåller månatligen ekonomisk rapportering vilken utökas innehållsmässigt inför delårsrapporterna. Styrelsen granskar och godkänner samtliga delårsrapporter och årsredovisningen för publicering.

MEDA ÅRSREDOVISNING 2015

75

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRELSE

Styrelse

1 Peter Claesson Styrelseledamot

76

MEDA ÅRSREDOVISNING 2015

2 Kimberly Lein-Mathisen Styrelseledamot

3 Guido Oelkers Styrelseledamot

4 Luca Rovati Vice styrelseordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

5

Lillie Li Valeur Styrelseledamot

STYRELSE

6

Peter von Ehrenheim Styrelseledamot

7 Martin Svalstedt Styrelseordförande

8 Karen Sörensen

9 Lars Westerberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot

MEDA ÅRSREDOVISNING 2015

77

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRELSE

Namn

Ledamot sedan

Utbildning

Aktier i Meda

Nuvarande roll

Styrelseordförande i Gunnebo AB, Ballingslöv International AB, Envac AB och Stena Renewable AB. Styrelseledamot i Stena Adactum AB och Stena Sessan Rederi AB.

VD för Stena Adactum AB och Stena Sessan AB.

1

Martin Svalstedt Ordförande (1963)

2014

Civilekonom

2

Luca Rovati (1961)

2014

Business Economics

3

Peter Claesson (1965)

2009

Civilekonom

4

Peter von Ehrenheim (1955)

2011

Civilingenjör KTH

16 500

5

Kimberly Lein-Mathisen1) (1972)

2015

Civilingenjör University of Illinois och MBA Harvard Business School

0

Styrelseledamot i NHST Media Group.

VD för Orkla Home & Personal Care.

6

Lillie Li Valeur1) (1970)

2015

MBA och BSc i medicin

0

Styrelseledamot i AAK AB.

Vice President för Arla Sydost­ asien.

7

Guido Oelkers (1965)

2014

PhD i strategisk management och Master i ekonomi

0

Inga.

VD för BSN Group.

8

Karen Sörensen (1962)

2013

Civilingenjör och MBA

0

Styrelseledamot i flera Philips bolag samt Danmarks Tekniska Universitet – SCION.

VD för Philips Norden och ­ansvarig för Philips Healthcare i Norden.

9

Lars Westerberg (1948)

2012

Civilekonom och civilingenjör

242 0003)

Styrelseledamot i Volvo AB, Sandvik AB, SSAB och Stena AB.

Se andra styrelseuppdrag.

1) Tillträdde vid årsstämman 2015. 

78

2) Kontrolleras av närstående bolag Fidim S.r.l. 

MEDA ÅRSREDOVISNING 2015

40 016

Andra styrelseuppdrag

33 016 2862)

3) Inklusive närstående. 

5 500

Se andra styrelseuppdrag. Styrelseordförande i GWM REII S.p.A. och Fidim Servizi S.r.l. Vice styrelseordförande i Greentech Energy Systems AS och Armònia Holding S.r.l. Styrelseledamot i Nuove ­Partecipazioni S.p.A., RRL Immobiliare S.p.A. och Fenice S.r.l. Finansdirektör för Stena AB. Styrelseledamot i Stena Line Holding BV, Stena Drilling Ltd, Stena Fastigheter AB, ­Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, Handelsbanken Regionbank Västra ­Sverige och Wisent Oil PLC. Entreprenör i verkstads­ Styrelseordförande i Biolin Scientific AB, Denator AB och Robustus Wear Components branschen och konsult inom Life Science. AB. Styrelseledamot i Biotage AB, Boule Diagnostics AB, VBN components AB och Kontigo Care AB

4) Avgick vid årsstämman 2015.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Oberoende av Oberoende Meda/bolags- av större aktie­ägare ledningen

STYRELSE

Arbetslivserfarenhet

Styrelsemöten 2015/ Närvaro

Revisionsutskott/ Antal möten 2015/ Närvaro

Ersättningsutskott/ Antal möten 2015/ Närvaro

Ja

Nej

Olika befattningar inom Capio bl a som CFO, VP Finance Stora Merchant samt Controller ABB.

11/11

Ja 3/3

Ja, ordförande 6/6

Ja

Ja

VD för Rottapharm|Madaus och professor i företagsekonomi vid Katolska Universitetet i Milano.

10/11

Nej

Ja1) 4/4

Ja

Nej

Olika befattningar inom Trelleborgs-koncernen (1992–2007), senast som Senior Vice President Group Treasury. Götabanken (1989–1992).

11/11

Ja 2/3

Nej

Ja

Ja

VD för GE Healthcare Life Sciences och en rad roller inom Amersham och Pharmacia Biotech.

11/11

Nej

Ja1) 4/4

Ja

Ja

Global Diabetes Alliance Leader, Eli Lilly, USA 2011-2013, General Manager Eli Lilly Tyskland 2007-2010, Country Manager, Eli Lilly Norge 2005-2007 samt Sales and Marketing Manager, Eli Lilly Storbritannien 2001-2004. Manufacturing Manager, Procter & Gamble, USA 1994-1999.

9/9

Nej

Nej

Ja

Ja

13 års erfarenhet från olika befattningar inom Arla 9/9 Foods amba: VP för Sydostasien, VP för Kina, Global marketing director för mjölkpulver och fyra års erfarenhet inom läkemedel/ OTC från Novartis och Lundbeck. Två års erfarenhet som konsult i Bain & Co.

Nej

Nej

Ja

Ja

VD för Gambro AB. VD för Invida Holding Pte Ltd. 11/11 ­Executive Vice President Commercial Operations och medlem i Executive Committée Nycomed Intl. GmbH.

Nej

Nej

Ja

Ja

10/11 Vice President med ansvar för Västeuropa på Sanofi-Aventis samt arbetat inom flera globala läkemedels, bioteknik och m ­ edicinteknik företag.

Nej

Nej

Ja

Nej

11/11 VD och koncernchef samt styrelseledamot i Autoliv Inc (1999–2007). VD och koncernchef för Gränges AB (1994–1999). VD och koncernchef för Esab AB (1991–1994).

Ja, ordförande1) 2/2

Nej4) 2/2

MEDA ÅRSREDOVISNING 2015

79

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

LEDNINGSGRUPP

Ledningsgrupp

1 Rainer Weiß

80

2 Mårten Österlund

MEDA ÅRSREDOVISNING 2015

3

Hans-Jürgen Tritschler

4 Ton van’t Hullenaar

5 Jörg-Thomas Dierks

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

6 Paula Treutiger

7 Joachim Maus

LEDNINGSGRUPP

8 Magnus Kjellberg

9 Henrik Stenqvist

10 Enzo Lacchini

11 Esfandiar Faghfouri

MEDA ÅRSREDOVISNING 2015

81

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

LEDNINGSGRUPP

Namn

Titel

Utbildning

Tidigare erfarenhet

1

Jörg-Thomas Dierks (1960)

CEO.

Läkare

Senior Vice President för Commercial 2005 Operations och Chief Operating ­Officer i Viatris och dessförinnan inom Novo Nordisk och Asta-Medica.

195 000

2

Esfandiar Faghfouri (1962)

Executive Vice President, Region East.

Apotekare

Medical Representative, Product Manager, Head of Business Unit.

2005

3 500

3

Ton van ‘t Hullenaar (1955)

Executive Vice President, Region West.

Business school

Healthcare Manager 3M Tyskland, European Manager 3M Pharmaceuticals.

2007

3 850

4

Magnus Kjellberg (1973)

Vice President, Corporate Strategy and M&A.

Civilekonom

Morgan Stanley.

2011

0

5

Enzo Lacchini (1953)

Executive Vice President, ­Supply Chain.

Kemi och farma­ ceutisk teknologi

Mer än 30 års erfarenhet inom ­tillverkning.

2014

0

6

Joachim Maus (1967)

Executive Vice President, ­Scientific Affairs.

Läkare

Head of Human Pharmacology och Head of Clinical Research på ASTA Medica/ VIATRIS; Specialist i intern medicin.

2005

82

MEDA ÅRSREDOVISNING 2015

Anställd sedan

Aktier i Meda

3 000

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

LEDNINGSGRUPP

Namn

Titel

Utbildning

Tidigare erfarenhet

Anställd sedan

Aktier i Meda

7

Henrik Stenqvist (1967)

CFO, Executive Vice President, Finance & Procurement.

Civilekonom

CFO i dotterbolag inom Astra Zeneca.

2003

8

Paula Treutiger (1967)

Vice President, Corporate Communications and ­Sustainability

Civilekonom

Alfred Berg och Gambro.

2011

9

Hans-Jürgen Tritschler (1962)

Executive Vice President, ­Global Marketing.

PhD i biokemi

Medical Affairs, Marketing, Business development, Emerging markets.

2005

1 000

10

Rainer Weiß (1962)

Executive Vice President, HR & IT.

Master of Business and Administration

Head Human Resources ­Marketing & Sales, Head Human Resources ­Commercial ­Operations.

2005

5 725

11

Mårten Österlund (1957)

Executive Vice President, Business Development/ Legal & IP.

PhD i molekylär­ biologi

Har forskat vid Pasteurinstitutet i Paris och har erfarenhet från ­utvecklingsbolag bl a i ledande ­position inom Karo Bio.

2005

108 000

192 605

0

MEDA ÅRSREDOVISNING 2015

83